Викрито незаконну діяльність інтернет-магазину автозапчастин

, 28 Вересня 2020, 11:35

Головним слідчим управління ДФС та податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрито незаконну діяльність інтернет-магазину, через який по всій території України здійснювалась реалізація автомобільних запчастин та супутніх товарів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) встановлено, що службові особи інтернет-магазину протягом 2018-2019 років здійснювали реалізацію товарів за готівку без відображення цих операцій в бухгалтерській та податковій звітності. Продаж оформлювався нібито від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців. За попередніми підрахунками, внаслідок таких дій до бюджету не надійшло понад 7,5 мільйонів гривень податків.

В ході проведених у м.Києві та Київській області обшуків в офісних та складських приміщеннях, що використовувались у незаконній діяльності, а також за адресами проживання фігурантів, вилучено майже 500 тисяч гривень готівкою, понад 70 печаток та кліше підписів, чорнові записи тощо.

Досудове розслідування триває.

Джерело

Коментарі

Коментар повинен бути довжиною не менше 5 символів!

Будь ласка, акцептуйте правила!

Ще ніхто не прокоментував цю статтю. Будьте першим!